FIOD op spoor miljoenenfraude trustkantoor
Foto: ANP
De FIOD heeft donderdag samen met buitenlandse autoriteiten op veertien plaatsen in de provincie Utrecht, op Curaçao en in Duitsland en Monaco invallen gedaan op verdenking van criminele activiteiten met een trustkantoor.
De eigenaar van het trustkantoor is aangehouden, maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Hij wordt verdacht van belastingontduiking, valsheid in geschrifte, mensensmokkel, oplichting en witwassen. Ook zijn echtgenote staat onder verdenking.
7 miljoen
Met de zwendel zouden zij miljoenen euro's hebben verdiend. Er is voor circa zeven miljoen euro beslag gelegd.
De belastingpolitie vermoedt dat de verdachten onder meer Russen hebben geholpen aan een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Nederland. Daarvoor zouden duizenden euro’s per maand zijn betaald aan de verdachten.
Onder andere arbeidsovereenkomsten en loonstroken zouden zijn vervalst en mensen op de loonlijst van een van de betrokken bedrijven zijn gezet.
No comments:
Post a Comment